В Российской Федерации введены новые требования на денежные переводы: суммы превышающие 100 тысяч рублей теперь требуют полной идентификации (данные о месте регистрации, проживания и информация о получателе).
Это изменение затрагивает переводы, совершаемые без открытия банковского счёта и с использованием электронных кошельков.
К тому же, были изменены условия снятия наличных: если банк заподозрит что-то неладное, он может ограничить выдачу наличных до 50 тысяч рублей на срок 48 часов.